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光正集团股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年6月13日收到公司副总经理李世麟先生和李国宇先生的书面辞职报告，李世麟先生和李国宇先生由于个人原因以及公司业务转型的需要，申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，李世麟先生和李国宇先生辞去副总经理自辞职报告送达董事会之日起生效，李世麟先生和李国宇先生辞去副总经理职务后将不再担任公司任何职务，李世麟先生和李国宇先生的辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

李世麟先生和李国宇先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展作出了很大贡献。公司董事会、经营管理层对李世麟先生和李国宇先生任职副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会